PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNTUK BANKIR

PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNTUK BANKIR

Deskripsi

Tahukah Anda? Pelatihan Know Your Customer (KYC) untuk bankir merupakan hal yang krusial, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam berbagai paparannya mengungkapkan bahwa sekitar 40% kasus fraud di sektor perbankan berawal dari kegagalan dalam proses verifikasi identitas nasabah. Seiring perkembangan teknologi, pelaku kejahatan kini memanfaatkan teknik deepfake, pemalsuan identitas digital, serta manipulasi dokumen elektronik yang semakin sulit dikenali secara kasat mata. Tanpa pembaruan kompetensi dan pelatihan Know Your Customer (KYC) yang mutakhir, bankir menghadapi risiko tinggi untuk menjadi sasaran penipuan yang dapat berdampak pada kerugian finansial, pelanggaran kepatuhan, dan penurunan reputasi institusi perbankan.

Pelatihan Know Your Customer (KYC) untuk Bankir ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi praktis bankir dalam menerapkan prinsip KYC secara efektif, sesuai regulasi dan praktik terbaik industri. Pelatihan mencakup pemahaman konsep, regulasi KYC dan AML, identifikasi dan klasifikasi risiko nasabah, hingga penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). Metode pembelajaran dilakukan melalui kombinasi pemaparan teori, diskusi interaktif, studi kasus perbankan, serta simulasi penerapan KYC, sehingga peserta mampu mengimplementasikan KYC secara konsisten dan berdampak langsung pada penguatan sistem pengendalian internal bank.

Pelatihan mengenai KYC perbankan tidak akan tuntas jika hanya dilakukan dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan pembimbing profesional untuk pelatihan ini

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dan regulasi Know Your Customer (KYC) di sektor perbankan.

• Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi dan menilai risiko nasabah secara sistematis dan terukur.

• Mengembangkan keterampilan dalam menerapkan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

• Memperkuat peran bankir dalam pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan fraud perbankan.

• Mendorong penerapan KYC yang efektif untuk mendukung kepatuhan, tata kelola, dan reputasi bank.

Dengan diadakannya pelatihan kepatuhan perbankan diharapkan peserta dapat memahami secara mendalam mengenai Know Your Customer (KYC) untuk bankir

Materi

1. Konsep dan Prinsip Dasar Know Your Customer (KYC).

2. Regulasi KYC, AML, dan CFT di Industri Perbankan.

3. Peran KYC dalam Pengendalian Internal dan Kepatuhan Bank.

4. Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Nasabah.

5. Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

6. Pemantauan Transaksi dan Profil Risiko Nasabah.

7. Indikasi dan Penanganan Fraud Berbasis Nasabah.

8. Dokumentasi, Pelaporan, dan Audit Kepatuhan KYC.

9. Pemanfaatan Teknologi dalam Implementasi KYC Digital.

10. Studi Kasus dan Simulasi Penerapan KYC di Perbankan.

Peserta

Pelatihan KYC untuk bankir profesional ini sangat cocok untuk peserta kalangan :

• Bankir dan Relationship Manager.

• Pejabat Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank.

• Auditor Internal Perbankan.

• Analis Kredit dan Analis Risiko.

• Pimpinan Unit Operasional dan Layanan Nasabah.

Instruktur

Pelatihan Know Your Customer (KYC) untuk Bankir ini dibimbing oleh instruktur yang berpengalaman di bidang kepatuhan perbankan, Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering dan Counter Terrorism Financing (AML/CTF), audit internal, serta manajemen risiko perbankan, khususnya dalam penerapan kebijakan dan regulasi KYC untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola bank.

Instruktur pelatihan merupakan tenaga profesional yang kompeten, berasal dari kalangan praktisi perbankan dan kepatuhan, auditor internal, konsultan manajemen risiko dan kepatuhan, serta akademisi, dengan keahlian dalam perancangan dan implementasi program KYC, identifikasi dan penilaian risiko nasabah, penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), penyusunan pelaporan kepatuhan, serta evaluasi efektivitas pengendalian KYC sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Training:

• Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
• Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
• Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
• Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
• Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
• Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
• Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
• Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

* Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
* Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia
• City tour (optional)

FAQ tentang Pelatihan di Transindo Training

Q: Berapa minimal peserta untuk sebuah pelatihan bisa running?
A: Kelas dapat running minimal dengan 1 peserta.

Q: Apakah bisa mengadakan pelatihan di kota-kota selain yang tercantum?
A: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Di kota mana saja lokasi pelatihan biasa diadakan?
A: Kami rutin mengadakan pelatihan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Q: Apakah jadwal pelatihan bisa disesuaikan?
A: Ya, jadwal pelatihan dapat kami atur dan sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh klien.

Q: Apakah tersedia opsi In-House Training (IHT) di perusahaan?
A: Tentu. Kami melayani In-House Training yang diselenggarakan di lokasi perusahaan Anda.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel di atas ditulis oleh Aura Azahra, seorang copywriter dengan spesialisasi SEO dalam penulisan konten pelatihan dan silabus training. Aktif menulis dan berkontribusi di website  dengan fokus pada penyusunan konten informatif yang membantu profesional dan perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat dan relevan.