PELATIHAN DASAR ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Deskripsi

Tahukah Anda? Pelatihan dasar Anti-Money Laundering (AML) merupakan hal yang krusial, Financial Action Task Force (FATF), sebagai badan global yang menetapkan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, masih menempatkan Indonesia dalam kategori Increased Monitoring (Daftar Abu-Abu) sejak tahun 2023. Status ini menunjukkan bahwa Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan atau cacat strategis dalam penerapan sistem Anti-Money Laundering dan Counter Terrorism Financing (AML/CFT). Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan pelatihan yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan menjadi elemen kunci dalam upaya memperbaiki kepatuhan,

Pelatihan Dasar Anti-Money Laundering (AML) dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, regulasi, dan praktik dasar pencegahan pencucian uang. Pelatihan ini mencakup pengenalan kerangka hukum AML, identifikasi risiko, penerapan Customer Due Diligence (CDD), serta mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan. Pendekatan pembelajaran dilakukan melalui pemaparan teori, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik sederhana, sehingga peserta mampu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung kepatuhan AML serta memperkuat sistem pengendalian internal organisasi.

Pelatihan mengenai AML dasar tidak akan tuntas jika hanya dilakukan dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan pembimbing profesional untuk pelatihan ini

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar dan urgensi penerapan Anti-Money Laundering (AML).
Membekali peserta dengan pengetahuan tentang regulasi dan standar kepatuhan AML yang berlaku.
Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi indikasi pencucian uang dan transaksi mencurigakan.
Mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian internal berbasis risiko.
Mendukung peningkatan kepatuhan dan mitigasi risiko hukum serta reputasi organisasi.

Dengan diadakannya pelatihan kepatuhan AML diharapkan peserta dapat memahami secara mendalam mengenai dasar Anti-Money Laundering (AML)

Materi

Pengantar dan konsep dasar Anti-Money Laundering (AML).
Kerangka regulasi dan standar AML nasional dan internasional.
Risiko pencucian uang dan dampaknya terhadap organisasi.
Peran dan tanggung jawab organisasi dalam penerapan AML.
Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
Identifikasi dan analisis transaksi mencurigakan.
Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko AML.
Mekanisme pelaporan dan dokumentasi kepatuhan AML.
Pemanfaatan teknologi dalam pencegahan pencucian uang.
Studi kasus dan pembahasan praktik AML di berbagai sektor.

Peserta

Pelatihan pencegahan pencucian uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Staf dan pejabat kepatuhan (compliance officer).
Auditor internal dan pengawas internal.
Manajer risiko dan pengendalian internal.
Pimpinan unit operasional dan keuangan.
Profesional yang terlibat dalam proses transaksi dan layanan pelanggan.

Instruktur

Pelatihan Dasar Anti-Money Laundering (AML) ini dibimbing oleh instruktur yang berpengalaman di bidang kepatuhan Anti-Money Laundering dan Counter Terrorism Financing (AML/CTF), audit internal, manajemen risiko, serta penerapan kebijakan dan regulasi pencegahan pencucian uang untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola organisasi.

Instruktur pelatihan merupakan tenaga profesional yang kompeten, berasal dari kalangan praktisi kepatuhan dan perbankan, auditor internal, konsultan manajemen risiko dan kepatuhan, serta akademisi, dengan keahlian dalam perancangan dan implementasi program AML, identifikasi dan analisis transaksi mencurigakan, penyusunan pelaporan kepatuhan, serta evaluasi efektivitas pengendalian AML sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Training:

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

* Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
* Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

Module / Handout training
FREE Flashdisk
Sertifikat training
FREE Bag or backpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
City tour (optional)

FAQ tentang Pelatihan di Transindo Training

Q: Berapa minimal peserta untuk sebuah pelatihan bisa running?
A: Kelas dapat running minimal dengan 1 peserta.

Q: Apakah bisa mengadakan pelatihan di kota-kota selain yang tercantum?
A: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Di kota mana saja lokasi pelatihan biasa diadakan?
A: Kami rutin mengadakan pelatihan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Q: Apakah jadwal pelatihan bisa disesuaikan?
A: Ya, jadwal pelatihan dapat kami atur dan sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh klien.

Q: Apakah tersedia opsi In-House Training (IHT) di perusahaan?
A: Tentu. Kami melayani In-House Training yang diselenggarakan di lokasi perusahaan Anda.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel di atas ditulis oleh Aura Azahra, seorang copywriter dengan spesialisasi SEO dalam penulisan konten pelatihan dan silabus training. Aktif menulis dan berkontribusi di website dengan fokus pada penyusunan konten informatif yang membantu profesional dan perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat dan relevan.

PELATIHAN DASAR ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)