"Your Strategic Learning Partner"
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANK Deskripsi Tahukah Anda? Pelatihan pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank merupakan hal yang krusial, Laporan Basel Institute on Governance (2024) mengungkap munculnya tren baru yang dikenal sebagai Cyber-Enabled Money Laundering, yaitu…
TRAINING PENANGANAN PENYIMPANGAN KEUANGAN Deskripsi Tahukah Anda? Penyimpangan keuangan masih menjadi salah satu risiko terbesar dalam organisasi di berbagai sektor, terutama karena lemahnya sistem pengawasan dan keterlambatan penanganan awal. Laporan ACFE Report to the Nations 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar…
TRAINING CORPORATE FINANCIAL MONITORING FOR FRAUD DETECTION Deskripsi Tahukah Anda? ACFE Report to the Nations 2020 mengungkap bahwa lebih dari 55% kasus fraud korporasi terdeteksi melalui aktivitas monitoring keuangan yang terstruktur, sementara perusahaan yang menerapkan financial monitoring berbasis data analytics…
TRAINING FINANCIAL STATEMENT FRAUD INVESTIGATION Deskripsi Tahukah Anda? Laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2018 mencatat bahwa manipulasi laporan keuangan menimbulkan kerugian rata-rata tertinggi dibandingkan jenis fraud lainnya, mencapai USD 800.000 per kasus, dan sebagian besar baru terdeteksi…
TRAINING FINANCIAL INFORMATION SYSTEM FRAUD ANALYSIS Deskripsi Tahukah Anda? Laporan ACFE Report to the Nations 2018 menunjukkan bahwa fraud yang melibatkan sistem informasi keuangan menimbulkan kerugian rata-rata USD 130.000 per kasus, dengan 40% di antaranya disebabkan oleh manipulasi data dan…
TRAINING MULTINATIONAL CORPORATE FRAUD PREVENTION Deskripsi Tahukah Anda? Menurut ACFE Report to the Nations 2019, kerugian akibat fraud pada perusahaan multinasional mencapai rata-rata 5% dari total pendapatan tahunan, dengan 86% kasus terjadi karena lemahnya pengawasan lintas negara dan tidak konsistennya…
TRAINING FINANCIAL PROCESS SECURITY ENHANCEMENT Deskripsi Tahukah Anda? Laporan PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 mengungkap bahwa lebih dari 49% organisasi di seluruh dunia mengalami kasus kejahatan finansial, dengan kerugian yang mencapai miliaran dolar setiap tahun, sementara 64%…
TRAINING FINANCIAL FRAUD AUDIT PROCESS Deskripsi Tahukah Anda? Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam laporan Report to the Nations 2020 menyebutkan bahwa kerugian akibat fraud keuangan global mencapai lebih dari USD 3,6 miliar per tahun, dengan rata-rata durasi fraud…
TRAINING FINANCIAL MONITORING TECHNIQUES FOR FRAUD DETECTION Deskripsi Tahukah Anda? Berdasarkan laporan ACFE tahun 2022, sekitar 85% kasus fraud terdeteksi melalui aktivitas pemantauan keuangan yang rutin, terutama dengan penggunaan teknik analisis transaksi dan data monitoring. Organisasi yang menerapkan sistem pemantauan…
TRAINING FINANCIAL FRAUD EXAMINATION TECHNIQUES Deskripsi Tahukah Anda? Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Report to the Nations 2020, organisasi di seluruh dunia kehilangan sekitar 5% pendapatannya setiap tahun akibat kecurangan keuangan. Kasus-kasus manipulasi laporan keuangan menimbulkan kerugian…
Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.
Client Development
Client Development
Diyah
Rani Ahmad
