TRAINING DASAR ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

TRAINING DASAR ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

Deskripsi

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi mencurigakan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, bahkan pada periode sebelum 2020 tercatat lebih dari 5.000 laporan transaksi mencurigakan dalam satu tahun. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pemahaman dan pengawasan terhadap praktik pencucian uang di level operasional. Tanpa pemahaman dasar tentang AML, risiko institusi terhadap pelanggaran hukum dan kerugian reputasi menjadi semakin besar.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan fondasi kuat dalam memahami konsep, regulasi, dan praktik pencegahan tindak pencucian uang. Mengapa banyak organisasi gagal mendeteksi aktivitas ilegal meskipun memiliki sistem pelaporan? Dalam pelatihan ini, peserta akan dibekali kemampuan mengenali pola transaksi mencurigakan dan cara menangani serta melaporkan sesuai ketentuan hukum. Program ini sangat relevan bagi organisasi yang ingin memperkuat sistem kepatuhan dan meminimalkan risiko hukum serta kerugian reputasi.

Pelatihan yang membahas mengenai anti pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman prinsip dasar anti pencucian uang
  
• Menjelaskan tahapan dan metode pencucian uang
  
• Mengenali indikator transaksi mencurigakan
  
• Meningkatkan kemampuan pelaporan sesuai regulasi
  
• Mendorong budaya kepatuhan dalam organisasi

Dengan mengikuti pelatihan AML perbankan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai dasar anti money laundering (aml).

Materi

1. Pengantar anti money laundering
   
2. Modul dasar pencucian uang
   
3. Siklus dan metode pencucian uang
   
4. Regulasi AML nasional dan internasional
   
5. Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan
   
6. Analisis risiko dan customer due diligence
   
7. Kebijakan dan prosedur internal AML
   
8. Peran staf dalam sistem AML
   
9. Pengenalan sistem pelaporan PPATK
   
10. Studi kasus pelanggaran AML

Peserta

Training anti money laundering dasar ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf kepatuhan lembaga keuangan
  
• Analis risiko dan pengawas internal
  
• Petugas pelaporan transaksi mencurigakan
  
• Manajer operasional di sektor perbankan
  
• Staf audit internal dan pengendalian internal

Instruktur

Training anti pencucian yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang anti money :

Instruktur yang mengajar pelatihan dasar anti money laundering (aml) ini adalah instruktur yang berkompeten di dasar anti money laundering (aml) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi :

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
• Makassar

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

 AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website transindo-training.com sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.