TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNTUK BANKIR

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNTUK BANKIR

Deskripsi

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum 2020, banyak kasus penyalahgunaan rekening nasabah berasal dari lemahnya proses identifikasi dan verifikasi saat pembukaan rekening. Implementasi Know Your Customer (KYC) yang efektif terbukti menurunkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara signifikan. Tanpa pemahaman mendalam terhadap prinsip KYC, perbankan menjadi pintu masuk empuk bagi aktivitas keuangan ilegal.

Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip Know Your Customer (KYC) yang menjadi fondasi utama dalam sistem perbankan modern. Mengapa verifikasi nasabah harus lebih dari sekadar formalitas administratif? Peserta akan mempelajari teknik identifikasi yang akurat, manajemen risiko nasabah, serta cara mendeteksi dokumen atau perilaku yang mencurigakan. Program ini bertujuan memperkuat integritas proses onboarding nasabah dan memperkecil celah penyalahgunaan identitas.

Pelatihan yang membahas mengenai kyc bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memahami prinsip dan tujuan KYC
  
• Mengenali tahapan verifikasi identitas nasabah
  
• Mengidentifikasi profil risiko nasabah
  
• Meningkatkan ketelitian dalam dokumentasi nasabah
  
• Mendukung implementasi kebijakan kepatuhan

Dengan mengikuti pelatihan kepatuhan KYC bank ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai know your customer (kyc) untuk bankir.

Materi

1. Prinsip dasar KYC dan AML
   
2. Prosedur pembukaan rekening yang sesuai KYC
   
3. Verifikasi identitas nasabah individu dan badan
   
4. Analisis profil risiko nasabah
   
5. Customer due diligence (CDD)
   
6. Enhanced due diligence (EDD)
   
7. Pemanfaatan teknologi e-KYC
   
8. Penerapan KYC berbasis risiko
   
9. Pencatatan dan dokumentasi yang akurat
   
10. Tantangan dan studi kasus pelanggaran KYC

Peserta

Training kyc untuk bankir ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf customer service perbankan
  
• Analis pembukaan rekening
  
• Petugas verifikasi data nasabah
  
• Staf kepatuhan bank
  
• Manajer operasional cabang

Instruktur

Training kyc bank yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang know your customer perbankan :

Instruktur yang mengajar pelatihan know your customer (kyc) untuk bankir ini adalah instruktur yang berkompeten di know your customer (kyc) untuk bankir ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi :

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
• Makassar

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

 AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website transindo-training.com sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.