TRAINING PENANGANAN KASUS FRAUD MELALUI PROSES HUKUM

Deskripsi

Tahukah Anda? Menurut ACFE Report to the Nations 2018, hanya sekitar 23% kasus fraud yang berlanjut ke proses hukum karena banyak organisasi tidak memiliki kompetensi penanganan hukum yang memadai, sementara perusahaan yang memiliki prosedur hukum terstruktur mampu meningkatkan tingkat penyelesaian kasus dan pemulihan kerugian hingga 40% lebih tinggi dibanding organisasi yang tidak siap (sumber: ACFE Report to the Nations 2018).

Pelatihan penanganan kasus fraud melalui proses hukum dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan hukum yang diperlukan dalam menangani kasus fraud secara profesional dan sesuai peraturan. Program ini membahas penyusunan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, pemetaan unsur pelanggaran, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta tata cara pelaporan resmi sehingga organisasi mampu memaksimalkan proses penyelesaian kasus dan meminimalkan potensi kerugian hukum maupun finansial.

Pelatihan yang membahas mengenai penanganan fraud hukum tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

Memahami langkah hukum dalam penanganan kasus fraud
Mengoptimalkan kolaborasi antara tim investigasi dan penegak hukum
Menyusun dokumentasi hukum secara akurat
Mengidentifikasi unsur pidana dalam kasus fraud
Meningkatkan efektivitas proses pelaporan dan penyelesaian kasus

Dengan mengikuti pelatihan legal fraud handling ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai penanganan kasus fraud melalui proses hukum.

Materi

Pemahaman regulasi hukum terkait fraud
Identifikasi unsur tindak pidana kecurangan
Pengumpulan dan validasi bukti hukum
Teknik wawancara dan pengambilan keterangan
Penyusunan berkas perkara dan dokumentasi hukum
Proses koordinasi dengan aparat penegak hukum
Prosedur persidangan dan penyajian bukti
Studi kasus penanganan fraud hingga putusan pengadilan

Peserta

Training investigasi fraud hukum ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Tim investigasi fraud
Auditor internal
Manajer kepatuhan
Konsultan hukum korporasi
Manajer risiko

Instruktur

Training penanganan kasus fraud yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang proses hukum fraud :

Instruktur yang mengajar pelatihan penanganan kasus fraud melalui proses hukum ini adalah instruktur yang berkompeten di penanganan kasus fraud melalui proses hukum ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Training:

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

* Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
* Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

Module / Handout training
FREE Flashdisk
Sertifikat training
FREE Bag or backpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
City tour (optional)

FAQ tentang Pelatihan di Transindo Training

Q: Berapa minimal peserta untuk sebuah pelatihan bisa running?
A: Kelas dapat running minimal dengan 1 peserta.

Q: Apakah bisa mengadakan pelatihan di kota-kota selain yang tercantum?
A: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Di kota mana saja lokasi pelatihan biasa diadakan?
A: Kami rutin mengadakan pelatihan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Q: Apakah jadwal pelatihan bisa disesuaikan?
A: Ya, jadwal pelatihan dapat kami atur dan sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh klien.

Q: Apakah tersedia opsi In-House Training (IHT) di perusahaan?
A: Tentu. Kami melayani In-House Training yang diselenggarakan di lokasi perusahaan Anda.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website transindo-training.com sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.

TRAINING PENANGANAN KASUS FRAUD MELALUI PROSES HUKUM