TRAINING BANKING FRAUD CONTROL MANAGEMENT

Deskripsi

Tahukah Anda? Laporan PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2019 menunjukkan bahwa sektor perbankan berada dalam tiga besar industri dengan tingkat fraud tertinggi secara global, dengan lebih dari 47% bank melaporkan mengalami insiden fraud signifikan, dan institusi yang memiliki fraud control system yang kuat dapat menurunkan tingkat kerugian hingga 40% melalui deteksi dini dan penguatan kontrol (sumber: PwC GECS 2019).

Pelatihan banking fraud control management disusun untuk memperkuat kemampuan peserta dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengendalikan berbagai bentuk fraud yang terjadi di lingkungan perbankan. Mengapa pelatihan ini penting? Program ini mengintegrasikan konsep pengendalian internal, risk-based fraud monitoring, analisis transaksi mencurigakan, serta mekanisme pencegahan yang sesuai dengan standar industri perbankan. Pendekatan komprehensif ini memastikan peserta mampu membangun sistem pengendalian fraud yang lebih terstruktur, responsif, dan selaras dengan kebutuhan tata kelola perbankan modern.

Pelatihan yang membahas mengenai banking fraud control management tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman mengenai skema fraud di sektor perbankan
Mengembangkan kemampuan identifikasi red flags transaksi mencurigakan
Menguasai penerapan fraud control system dalam operasional bank
Menguatkan efektivitas pengendalian internal berbasis risiko fraud
Meningkatkan kemampuan evaluasi dan pelaporan kasus fraud perbankan

Dengan mengikuti pelatihan strategi anti fraud bank ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai banking fraud control management.

Materi

Kebijakan dan strategi pengendalian fraud yang terintegrasi dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC).
Empat pilar pengelolaan fraud: pencegahan, deteksi, investigasi dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi.
Tinjauan regulasi terkait, termasuk POJK 39/POJK.03/2019, beserta tantangan dan faktor keberhasilannya.
Pendekatan risiko fraud berbasis metode manajemen risiko, seperti scoring-based.
Penerapan model tiga lini pertahanan dalam pengendalian fraud.
Studi kasus untuk memahami penerapan yang bersifat praktis.

Peserta

Training manajemen risiko fraud ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Auditor internal perbankan
Manajer risiko perbankan
Compliance officer
Analis fraud perbankan
Quality assurance perbankan

Instruktur

Training pengendalian fraud perbankan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang monitoring transaksi mencurigakan :

Instruktur yang mengajar pelatihan banking fraud control management ini adalah instruktur yang berkompeten di banking fraud control management ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Training:

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

* Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
* Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

Module / Handout training
FREE Flashdisk
Sertifikat training
FREE Bag or backpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
City tour (optional)

FAQ tentang Pelatihan di Transindo Training

Q: Berapa minimal peserta untuk sebuah pelatihan bisa running?
A: Kelas dapat running minimal dengan 1 peserta.

Q: Apakah bisa mengadakan pelatihan di kota-kota selain yang tercantum?
A: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Di kota mana saja lokasi pelatihan biasa diadakan?
A: Kami rutin mengadakan pelatihan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Q: Apakah jadwal pelatihan bisa disesuaikan?
A: Ya, jadwal pelatihan dapat kami atur dan sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh klien.

Q: Apakah tersedia opsi In-House Training (IHT) di perusahaan?
A: Tentu. Kami melayani In-House Training yang diselenggarakan di lokasi perusahaan Anda.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website transindo-training.com sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.

TRAINING BANKING FRAUD CONTROL MANAGEMENT