TRAINING BANKING FRAUD AND PREVENTION

TRAINING CARA MENDETEKSI FRAUD PADA AKTIVITAS PERBANKAN

TRAINING MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

Deskripsi

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
Materi

1.  Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.

2.  Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank

3.  Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan

4.  Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud

5.  Solusi menghadapi Fraud:

Litigasi
Penelusuran aliran dana
Penyediaan data kepada Kepolisian.
6.  Reporting Fraud Procedures

Metode

Presentation
Discuss
Case Study
Evaluation
Pre-Test & Post-Test
Fasilitas

Training Module
Training CD contains training material
Certificate
Stationeries: NoteBook and Ballpoint
Souvenir
Bag or backpackers
Training Photo
Training room with full AC facilities and multimedia
Once lunch and twice coffeebreak every day of training
Qualified instructor
Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training
Pemateri

Bramantyo Djohanputro

Peserta

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko