PELATIHAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANK

PELATIHAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANK

Deskripsi

Tahukah Anda? Pelatihan pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank merupakan hal yang krusial, Laporan Basel Institute on Governance (2024) mengungkap munculnya tren baru yang dikenal sebagai Cyber-Enabled Money Laundering, yaitu modus pencucian uang yang mengintegrasikan kejahatan siber seperti ransomware dan peretasan sistem, dengan pemanfaatan layanan fintech serta aset kripto. Pola ini memungkinkan pelaku menyamarkan aliran dana ilegal secara cepat, lintas yurisdiksi, dan sulit dilacak. Namun, survei yang sama menunjukkan bahwa hanya 28% bank yang menilai sistem pengendalian dan kompetensi sumber daya manusia mereka berada pada tingkat kesiapan tinggi untuk menghadapi modus operandi yang semakin teknis dan kompleks ini.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di lingkungan perbankan. Materi mencakup aspek regulasi, pengendalian internal, manajemen risiko, teknik analisis transaksi, hingga studi kasus nyata. Pendekatan pembelajaran dilakukan melalui pemaparan konsep, diskusi interaktif, analisis kasus, dan simulasi praktik. Melalui pelatihan ini, organisasi perbankan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan transaksi, memperkuat kepatuhan, serta meminimalkan risiko hukum, reputasi, dan kerugian finansial.

Pelatihan mengenai deteksi transaksi mencurigakan perbankan tidak akan tuntas jika hanya dilakukan dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan pembimbing profesional untuk pelatihan ini

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan karakteristik transaksi mencurigakan di sektor perbankan.

• Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar secara sistematis dan terukur.

• Memperkuat kompetensi peserta dalam penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko transaksi.

• Meningkatkan efektivitas pelaporan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan regulator.

• Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dan kewaspadaan risiko di lingkungan perbankan.

Dengan diadakannya pelatihan kepatuhan bank terhadap transaksi mencurigakan diharapkan peserta dapat memahami secara mendalam mengenai pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank.

Materi

1. Konsep dasar transaksi mencurigakan dan kejahatan keuangan perbankan

2. Kerangka regulasi dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan

3. Peran manajemen dan fungsi kepatuhan dalam pencegahan transaksi mencurigakan

4. Sistem pengendalian internal dalam pengawasan transaksi

5. Manajemen risiko terkait transaksi keuangan berisiko tinggi

6. Teknik dan indikator deteksi transaksi mencurigakan

7. Pemanfaatan teknologi dan data analytics dalam monitoring transaksi

8. Peran audit internal dalam evaluasi efektivitas deteksi transaksi

9. Prosedur dokumentasi dan pelaporan transaksi mencurigakan

10. Studi kasus dan simulasi analisis transaksi mencurigakan di bank

Peserta

Pelatihan anti pencucian uang di bank ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pejabat Kepatuhan Perbankan

• Auditor Internal Bank

• Manajer dan Staf Manajemen Risiko

• Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

• Pimpinan Unit Operasional dan Pengawasan Transaksi

Instruktur

Pelatihan Pencegahan dan Deteksi Transaksi Mencurigakan di Bank ini dibimbing oleh instruktur yang berpengalaman di bidang kepatuhan perbankan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), manajemen risiko, pengendalian internal, audit internal, serta pengawasan dan monitoring transaksi keuangan perbankan.

Instruktur pelatihan merupakan tenaga profesional yang kompeten, berasal dari kalangan praktisi perbankan, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, auditor internal, konsultan, serta akademisi yang memahami regulasi OJK dan PPATK serta praktik terbaik (best practices) dalam pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Training:

• Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
• Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
• Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
• Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
• Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
• Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
• Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
• Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

* Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
* Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia
• City tour (optional)

FAQ tentang Pelatihan di Transindo Training

Q: Berapa minimal peserta untuk sebuah pelatihan bisa running?
A: Kelas dapat running minimal dengan 1 peserta.

Q: Apakah bisa mengadakan pelatihan di kota-kota selain yang tercantum?
A: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Di kota mana saja lokasi pelatihan biasa diadakan?
A: Kami rutin mengadakan pelatihan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Q: Apakah jadwal pelatihan bisa disesuaikan?
A: Ya, jadwal pelatihan dapat kami atur dan sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh klien.

Q: Apakah tersedia opsi In-House Training (IHT) di perusahaan?
A: Tentu. Kami melayani In-House Training yang diselenggarakan di lokasi perusahaan Anda.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel di atas ditulis oleh Aura Azahra, seorang copywriter dengan spesialisasi SEO dalam penulisan konten pelatihan dan silabus training. Aktif menulis dan berkontribusi di website  dengan fokus pada penyusunan konten informatif yang membantu profesional dan perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat dan relevan.