TRAINING PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANK

TRAINING PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANK

Deskripsi

Training pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank ini dirancang untuk memperkuat kemampuan staf bank dalam mendeteksi dan menangani transaksi mencurigakan secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi. Apakah tim Anda cukup tanggap mengenali sinyal transaksi tidak wajar sebelum menjadi pelanggaran serius? Peserta akan mempelajari indikator transaksi mencurigakan, teknik analisis pola transaksi, hingga mekanisme pelaporan ke PPATK dan otoritas terkait, disertai studi kasus nyata dan simulasi pelaporan LTKM.

Tahukah Anda? Laporan PPATK sebelum tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 70% laporan transaksi mencurigakan (LTKM) berasal dari sektor perbankan, namun sebagian besar baru ditindaklanjuti setelah terjadi kerugian. Banyak transaksi ilegal terdeteksi terlambat karena lemahnya sistem deteksi dini dan ketidaktahuan staf terhadap indikator mencurigakan. Penerapan sistem pemantauan yang aktif dan edukasi staf secara berkala menjadi kunci utama dalam mencegah aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelatihan yang membahas mengenai identifikasi transaksi mencurigakan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memahami kriteria dan pola transaksi mencurigakan
  
• Meningkatkan keterampilan identifikasi red flags
  
• Menguasai prosedur pelaporan LTKM
  
• Mengembangkan sistem pemantauan transaksi berbasis risiko
  
• Memperkuat koordinasi internal dalam penanganan transaksi mencurigakan

Dengan mengikuti pelatihan deteksi transaksi bank ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank.

Materi

1. Definisi dan karakteristik transaksi mencurigakan
   
2. Regulasi terkait LTKM dan kewajiban pelaporan
   
3. Indikator dan red flags transaksi mencurigakan
   
4. Analisis pola transaksi tidak wajar
   
5. Proses investigasi internal awal
   
6. Teknik pelaporan dan dokumentasi LTKM
   
7. Peran unit AML dan divisi kepatuhan
   
8. Studi kasus transaksi mencurigakan di bank
   
9. Simulasi pelaporan LTKM ke PPATK
   
10. Integrasi sistem deteksi transaksi berbasis risiko

Peserta

Training pencegahan transaksi mencurigakan perbankan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf anti-fraud dan AML bank
  
• Analis transaksi keuangan
  
• Petugas pemantauan dan investigasi internal
  
• Staf kepatuhan dan audit internal bank
  
• Frontliner dan petugas pembukaan rekening

Instruktur

Training transaksi mencurigakan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang deteksi transaksi bank :

Instruktur yang mengajar pelatihan pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank ini adalah instruktur yang berkompeten di pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi :

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
• Makassar

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

 AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website transindo-training.com sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.