TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNTUK BANKIR
TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNTUK BANKIR
Deskripsi
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum 2020, banyak kasus penyalahgunaan rekening nasabah berasal dari lemahnya proses identifikasi dan verifikasi saat pembukaan rekening. Implementasi Know Your Customer (KYC) yang efektif terbukti menurunkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara signifikan. Tanpa pemahaman mendalam terhadap prinsip KYC, perbankan menjadi pintu masuk empuk bagi aktivitas keuangan ilegal.
