TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE (PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH)
TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE
TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE (PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH)
DESKRIPSI TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem
keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya
sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri
perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan
istilah Know Your Customer Principlesâ sebagai upaya untuk
memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE
Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah)
MATERI pelatihan Kewajiban mengimplementasikan PMN online Zoom
1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang
secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti
Tipping Off)
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan
* Pencatatan dan Penyimpanan Data
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah)
METODE pelatihan Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang online Zoom
Metode Training Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Anti pencucian uang dan toleransi risiko online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah)
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Jadwal Pelatihan Transindo Tahun 2023:
- 14 – 16 Februari 2023
- 15 – 17 Mei 2023
- 14 – 16 Agustus 2023
- 7 – 9 November 2023
Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
- Lombok, Sentosa Resort
- Online Training, Via Zoom
- In House Training
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
